Zarząd MA Polska S.A. w Tychach zawiadamia, ze w dniu 30 września 2020 r. o godzinie 9:30 w Kancelarii Notarialnej Violetta Tomala Wioletta Zapala Notariusze s.c. przy ul. Sienkiewicza 30 w Kielcach odbedzie sie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spólki. Zgodnie z zalozonym porzadkiem obrad pod glosowanie poddane beda uchwaly dotyczace:
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale wlasnym i rachunku przeplywów pienieznych za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.),
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarzadu za okres od 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.,
- c) podzialu zysku za rok obrotowy 2019,
- d) udzielenia czlonkom organów Spólki absolutorium z wykonania przez nich obowiazków,
- e) wyboru podmiotu prowadzacego rejestr akcjonariuszy
- f) zmiany statutu spólki
- g) ustalenia tekstu ujednoliconego Statutu Spólki po zmianach
Do MA S.R.L. Via Montelungo, Compresorio SATA Frazione S.Nicola, 85025 Melfi (PZ), Wlochy W imieniu MA Polska S.A. z siedziba w Tychach(43-100), ul. Turynska 100, zarejestrowanej w rejestrze przedsiebiorców w Sadzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydzial VIII Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000065211, NIP 6462336513, REGON 273823276, kapital zakladowy 500 000,00 zl w pelni oplacony, (dalej "Spólka"), na podstawie art. 16 ustawy o zmianie ustawy - kodeks spólek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywam po raz pierwszy MA S.R.L. jako jedynego akcjonariusza do zlozenia w Spólce dokumentów akcji: 100.000 akcji serii A o numerach od 000.001 do 100.000 oraz 100.000 akcji serii B o numerach od 100.001 do 200.000 Obowiazek zlozenia dokumentów akcji wynika z przepisów art. 328 i dalszych kodeksu spólek handlowych zakladajacych dematerializacje akcji i prowadzenie rejestru akcjonariuszy przez wybrany przez Spólke podmiot. W przypadku MA Polska S.A. podmiotem prowadzacym rejestr akcjonariuszy bedzie Santander Biuro Maklerskie, wyodrebniona organizacyjnie jednostka Santander Bank Polska S.A. z siedziba w Warszawie, przy al. Jana Pawla II 17, 00-854 Warszawa, wybrane na podstawie uchwaly nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spólki z dnia 30 wrzesnia 2020 r. Zlozenie dokumentów akcji bedzie potwierdzone przez Spólke pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Informujemy ze z dniem 1 marca 2021 r. wygasa moc obowiazujaca dokumentów akcji, a od tego dnia za akcjonariusza uwazany bedzie wylacznie podmiot wpisany do rejestru akcjonariuszy. Prosimy w zwiazku z powyzszym o mozliwie szybkie zlozenie posiadanych dokumentów akcji w Spólce, tak aby mozna bylo dokonac odpowiednich wpisów w rejestrze akcjonariuszy.
Zarzad MA Polska S.A. informuje ze w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Violetta Tomala, Wioletta Zapala Notariusze s.c. w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 30 odbedzie sie Zwyczajne Walne Zgromadzenie MA Polska S.A. którego przedmiotem bedzie podjecie uchwal w sprawie:
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale wlasnym i rachunku przeplywów pienieznych za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.),
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarzadu za okres od 1.01.2020 r. - 31.12.2020 r.,-
- c) pokrycia straty za rok obrotowy 2020
- d) udzielenia czlonkom organów Spólki absolutorium z wykonania przez nich obowiazków.
Zarząd MA Polska S.A.
Zarzad MA Polska S.A. informuje ze w dniu 27 maja 2022 r. o godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Violetta Tomala, Wioletta Zapala Notariusze s.c. w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 30 odbedzie sie Zwyczajne Walne Zgromadzenie MA Polska S.A. którego przedmiotem bedzie podjecie uchwal w sprawie:
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale wlasnym i rachunku przeplywów pienieznych za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarzadu za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
- c) podzialu zysku za rok obrotowy 2021
- d) udzielenia czlonkom organów Spólki absolutorium z wykonania przez nich obowiazków,
- e) powolania Zarzadu na kolejna kadencje,
- f) powolania Rady Nadzorczej na kolejna kadencje,
- g) ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,